MONEY TRANSFER

Iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria presso l'Organismo incaricato della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Gli agenti in attività finanziaria iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia possono continuare ad esercitare la loro attività, in base alla previgente disciplina, fino al 31 dicembre 2012, ovvero, ove abbiano presentato istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuti dall'OAM entro il termine del 31 ottobre 2012, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell'OAM. Alla scadenza del periodo transitorio la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'Elenco degli agenti in attività finanziaria.

Gli agenti incaricati da un Istituto di Pagamento o da un Istituto di Moneta Elettronica autorizzato da uno Stato Comunitario (ad es. Western Union, MoneyGram) non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria (Circolare Ministero Economia Finanze ID 993439 del 15.11.2011).

D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B. - art. 106 e ss). Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996.

D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

D. Lgs. n. 169 del 19 settembre 2012. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.